证券代码：688131             证券简称：皓元医药            公告编号：2022-017




                     上海皓元医药股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会议的通知于
2022 年 2 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先
生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下:
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定
以 2022 年 2 月 15 日为首次授予日，授予价格为 110 元/股，向 221 名激励对象授予
80 万股限制性股票。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。
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特此公告。




                 上海皓元医药股份有限公司董事会
                               2022 年 2 月 16 日




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