证券代码：688131           证券简称：皓元医药       公告编号：2022-015

                   上海皓元医药股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         37

普通股股东人数                                                        37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           52,719,597

普通股股东所持有表决权数量                                    52,719,597

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 70.9149
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            70.9149


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事陈韵先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、
   金飞敏先生、独立董事高垚先生、袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出
   席请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘海旺先生因工作原因无法出席请假；
3、 董事会秘书因个人原因请假无法出席；公司其他高管及见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  52,718,023 99.9970      1,574   0.0030          0   0.0000



2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  52,718,023 99.9970      1,574   0.0030          0   0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
   宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                         比例               比例                 比例
                          票数                     票数             票数
                                        （%）              （%）                （%）
普通股                  52,718,023 99.9970         1,574   0.0030          0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                      同意                反对               弃权
案
         议案名称                              比例            比例     票      比例
序                               票数                  票数
                                               （%）           （%）    数      （%）
号
1  《关于<公司 2022 年
   限制性股票激励计划
                             7,326,120         99.9785 1,574   0.0215    0      0.0000
   （草案）>及其摘要的
   议案》
2  《关于<公司 2022 年
   限制性股票激励计划
                             7,326,120         99.9785 1,574   0.0215    0      0.0000
   实施考核管理办法>
   的议案》
3  《关于提请股东大会
   授权董事会办理限制
                             7,326,120         99.9785 1,574   0.0215    0      0.0000
   性股票激励计划相关
   事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 均为特别决议议案，根据《上海皓元医药股份有
限公司章程》的相关规定，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：姚思静 何晓恬

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                     2022 年 2 月 16 日