上海皓元医药股份有限公司董事会
   关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
   上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 WANG YUAN（王
元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技有限公司发行股份及支付现金购买
其持有的药源药物化学（上海）有限公司 100%的股权，同时拟向控股股东上海安
戌信息科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
   鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多，
透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严
格保密措施及制度，具体情况如下：
   1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏
感信息的人员范围。
   2、交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相
关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。
   3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内
幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票
或建议他人买卖公司股票。
   4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情
人的登记，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。
   综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有
效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依
法披露前的保密义务。
   特此说明。
                                         上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 5 日




                                   1