证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2022-039
上海皓元医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：视频会议
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,409,164
普通股股东所持有表决权数量 50,409,164
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.8071
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8071
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用视频通讯表决和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,409,164 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,409,164 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,409,164 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,409,164 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,409,164 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 19,833,900 99.7723 45,264 0.2277 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,363,900 99.9102 45,264 0.0898 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,408,694 99.9991 470 0.0009 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,408,694 99.9991 470 0.0009 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司防止股东及其关联方
占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司控股股东和实际控制
人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
19、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事、监事、高级管
理人员行为准则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
20、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事、监事和高级管
理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
21、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
22、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,364,370 99.9111 44,794 0.0889 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
45,391,903 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
3,682,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,334,172 99.9648 470 0.0352 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
1,334,172 99.9648 470 0.0352 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
6 《关于聘请公司
2022 年度审计机构 5,017,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
7 《关于公司 2022 年
4,971,997 99.0978 45,264 0.9022 0 0.0000
度董事薪酬的议案》
9 《关于 2021 年度利
5,016,791 99.9906 470 0.0094 0 0.0000
润分配方案的议案》
10 《关于公司 2022 年
度日常关联交易预计 5,016,791 99.9906 470 0.0094 0 0.0000
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案 11 外均为普
通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管
理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合
伙企业（有限合伙）与议案 7 审议事项存在关联关系，进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬 顾艳
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日