证券代码：688131         证券简称：皓元医药        公告编号：2022-050




                   上海皓元医药股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第四次临时股东大会
                   相关注意事项的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海皓元医药股份有限公司关
于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047），计划于
2022年6月24日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开公司2022
年第四次临时股东大会。本次股东大会拟采取的表决方式是现场投票与网络投
票相结合的方式。

   由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的关键时期，为严格落实疫情防控
相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参
会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大
会的相关注意事项做出如下特别提示：



     一、建议优先选择网络投票方式参会

   为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的
身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的
方式参加本次股东大会。



     二、调整现场会议召开方式为通讯方式
   为落实疫情防控要求并结合相关监管政策，本次股东大会现场会议的召开
方式调整为以通讯方式召开，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股
东均可选择视频方式参会。拟通过通讯方式参与会议的个人股东须在不迟于
2022年6月21日16点前扫描以下二维码完成股东参会登记。




   在上述登记时间段内，股东也可通过向公司指定邮箱（邮箱地址：
hy@chemexpress.com.cn）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过通讯方式参
加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场参加股东大会的要求一致。公司
将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方
式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

   未在2022年6月21日16点前完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯
方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请股东及
股东代理人按照会议接入方式参加会议。

   除投票方式和召开方式变更外，公司2022年第四次临时股东大会的召开时
间、审议事项等均不变。

   特此公告。



                                       上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                        2022年6月21日