证券代码：688131           证券简称：皓元医药          公告编号：2022-070



                      上海皓元医药股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目

                向上海证券交易所申请恢复审核的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
 金购买药源药物化学（上海）有限公司 100.00%股权，同时向控股股东上海安戌
 信息科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。



     一、相关中介机构立案调查情况

     2022 年 7 月 14 日，本次交易的资产评估机构中水致远资产评估有限公司（以
 下简称“中水致远”）收到中国证监会出具的立案告知书，对中水致远涉嫌在债券
 发行资产评估业务中违反证券相关法律法规进行立案调查，目前尚未结案。



     二、对本次交易的影响

     根据《关于联合印发<资产评估机构从事证券服务业务备案办法>的通知》（财
 资〔2020〕114 号）、北京市财政局出具的《备案公告》（2017-0078 号），中水致
 远具备本次交易评估机构的资格。本次交易的签字资产评估师徐向阳、夏志才、

 胡菲具备签字资格，其持有的编号为 34090024、34140023、34190024 的资产评
 估师执业证书合法有效。

     根据相关法律、法规的规定，中水致远对本次交易的资产评估报告及相关资
 料指派与出具上述资产评估报告无关的人员，对上述资产评估报告及相关资料履
行了必要的复核程序，并出具《中水致远资产评估有限公司关于<上海皓元医药
股份有限公司拟发行股份及支付现金收购药源药物化学（上海）有限公司股权项
目资产评估报告（中水致远评报字【2022】第 020030 号）>的复核报告》、《承诺
函》。

    经复核，中水致远出具的资产评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。本次交易的证券服务机构及其相关人员不存在最近 12 个月内受到中国
证监会行政处罚或者上海证券交易所纪律处分的情形，中水致远被中国证监会立
案调查事项不影响本次交易资产评估相关文件的效力。因已满足提交恢复审核申
请的条件，公司已向上海证券交易所报送了关于恢复审核本次交易的申请文件。



    三、风险提示

    本次交易尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的
决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同
意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                         上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 4 日