证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2022-071




                   上海皓元医药股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任


    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日在上海以
通讯方式召开第三届监事会第十次会议。本次会议的通知于2022年8月1日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议

应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募
集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管
理办法》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资
金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响
公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特
别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金

使用效率，获取良好的投资回报。
    监事会同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行
现金管理。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-072）。

    特此公告。




                                        上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 5 日