证券代码：688131              证券简称：皓元医药                 公告编号：2022-076



                          上海皓元医药股份有限公司

               关于变更公司注册资本、修订公司章程

                       并办理工商变更登记的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8月24日召开

 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公
 司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：



      一、变更公司注册资本的相关情况

      公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021

 年度利润分配方案的议案》，同意以公司总股本74,342,007股为基数，每股派
 发现金红利0.53元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.40股。上述权
 益 分 派 已 实 施 完 毕 ， 共 计 派 发 现 金 红 利 39,401,263.71 元 （ 含 税 ） 、 转 增
 29,736,803股，公司注册资本由74,342,007元增加至104,078,810元，股份总数由
 74,342,007股增加至104,078,810股。



      二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况

      鉴于上述权益分派已实施完毕，公司现拟对《上海皓元医药股份有限公司
 章程》相应条款进行修改。具体修订如下：
               修订前                             修订后
    第 六条 公司注册资 本为人 民币      第 六 条 公司注册 资本 为人民币
7,434.2007万元。                   10,407.8810万元。
    第十九条 公司股份总数为7,434.2007      第十九条 公司股份总数为
万股，均为普通股。                    10,407.8810万股，均为普通股。

     除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章
 程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

     本次章程修订尚需股东大会审议通过，公司将于股东大会审议通过后及时
 向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

     特此公告。



                                        上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                           2022年8月26日