证券代码：688131            证券简称：皓元医药      公告编号：2022-081




                   上海皓元医药股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日以通讯方
式召开第三届监事会第十二次会议。本次会议的通知于2022年8月29日以专人送
达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应
出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。


       二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》。

    经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目延期的
决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及《上海皓元医药股份有限公司募集
资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    本议案所述内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于部分募投项目延期
的公告》（公告编号：2022-082）。

    特此公告。




                                       上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                       2022 年 9 月 1 日