证券代码：688131           证券简称：皓元医药       公告编号：2022-089

                   上海皓元医药股份有限公司
          2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           64,588,901

普通股股东所持有表决权数量                                    64,588,901

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 62.0577
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            62.0577


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事李硕梁先生、金飞敏先生、陈韵先生、

     XiaodanGu（顾晓丹）先生、独立董事袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无
     法出席请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
     议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  64,588,901 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  64,588,901 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意             反对             弃权
          议案名称
案                           票数     比例（%） 票   比例        票   比例
序                                                数   （%）    数   （%）
号
       《关于使用部分超
2      募资金永久补充流   14,172,241   100.0000   0    0.0000   0    0.0000
       动资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，根据《上海皓元医药股份有限公司章
程》的相关规定，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 为普通决议议案，已经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

     律师：姚思静、何晓恬

2、 律师见证结论意见：

     公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


     特此公告。




                                          上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 15 日