证券代码：688131              证券简称：皓元医药            公告编号：2022-097



                       上海皓元医药股份有限公司

  关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

                  易报告书（草案）》修订说明的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）拟通过发
 行股份及支付现金购买药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”
 或“标的公司”）100.00%股权，同时向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行
 股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，药源药物将成为
 皓元医药的全资子公司。
     2022 年 9 月 16 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于上海皓元医药股
 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的科创板并购重
 组委会议意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2022〕10 号）（以下简称“《落实
 函》”），根据对《落实函》相关问题的回复，公司对《上海皓元医药股份有限公
 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以
 下简称“报告书（草案）”）进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

     报告书（草案）（修订稿）章节      与前次报告书（草案）（修订稿）差异情况说明

 重大事项提示
 九、本次交易决策过程和批准情况/（一）
                                      更新了对本次交易的批准程序
 本次交易已履行的决策程序和批准情况
 第一节 本次交易概述
                                      更新了标的公司药品注册与 GMP 二合一检查的进
 一、本次交易的背景、目的及协同效应
                                      展情况


                                         1
二、本次交易决策程序和批准情况/（一）
                                     更新了对本次交易的批准程序
本次交易已履行的决策程序和批准情况
第四节 交易标的基本情况
六、标的公司主营业务情况/（一）主营业
                                        完善了对标的公司主营业务的介绍
务概况
六、标的公司主营业务情况/（三）主要服
                                        完善了标的公司 GMP 定制生产业务的介绍
务及服务流程
六、标的公司主营业务情况/（五）销售情 补充披露了标的公司报告期内主要客户及其在研
况                                      项目情况
六、标的公司主营业务情况/（九）核心技 补充披露了标的公司核心技术人员及其他核心人
术情况                                  员的情况
第七节 交易标的评估情况
                                        补充披露了“1、标的公司关于业绩预测的依据”，
三、收益法评估情况/（三）预测期的收益
                                        并对“2、营业收入的预测”的相关内容进行了补充
预测
                                        与完善
第九节 管理层讨论与分析
三、标的公司的财务状况和盈利能力分
                                        对“1、营业收入分析”进行了补充与完善
析/（二）标的公司盈利能力分析


       特此公告。

                                                   上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 10 月 22 日




                                           2