证券代码：688131            证券简称：皓元医药           公告编号：2022-096



                       上海皓元医药股份有限公司

  《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的科

            创板并购重组委会议意见落实函》之回复的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 16 日收到上
 海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于上海皓元医药股份有限公司
 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的科创板并购重组委会议意
 见落实函》（上证科审（并购重组）〔2022〕10 号）（以下简称“《落实函》”），公
 司已会同民生证券股份有限公司、北京德恒律师事务所、容诚会计师事务所（特
 殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司进行了认真研究和落实，并按照《落
 实函》要求对所涉及的问题进行了回复，根据相关要求对落实回复进行公开披露，
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元
 医药股份有限公司关于上海证券交易所科创板并购重组委员会审议意见落实问
 题的回复》等相关文件。

     公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
 需通过上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
 会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国
 证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时
 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
     特此公告。

                                            上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                           2022 年 10 月 22 日