证券代码：688131           证券简称：皓元医药         公告编号：2022-098




                   上海皓元医药股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日在上海
市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监
事会第十六次会议。本次会议的通知于2022年10月24日以专人送达及电子邮件方
式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全
面真实地反映出公司的经营成果和财务状况等事项；季度报告编制过程中，未发
现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案所述内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    （二）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动
带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风
险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策
程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    因此，监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

    本议案所述内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于开展外汇套期保值
业务的公告》（公告编号：2022-099）。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。



    特此公告。




                                       上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 28 日