证券代码：688131              证券简称：皓元医药           公告编号：2022-103



                         上海皓元医药股份有限公司

   关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                     报告书（草案）》修订说明的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皓元医
 药”）拟通过发行股份及支付现金购买药源药物化学（上海）有限公司（以下简
 称“药源药物”或“标的公司”）100.00%股权，同时向控股股东上海安戌信息
 科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成
 后，药源药物将成为皓元医药的全资子公司。
     2022 年 10 月 29 日，公司披露了《上海皓元医药股份有限公司发行股份及
 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下
 简称“《报告书（草案）（上会稿）》”）。2022 年 11 月 8 日，公司发行股份及支付
 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获上海证券交易所科创板并购重
 组委员会审议通过。
     基于上述情况，公司对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金
 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称
 “《报告书（草案）（注册稿）》”）进行相应的补充和修订，主要内容如下：

     报告书（草案）（注册稿）章节      与报告书（草案）（上会稿）差异情况说明

 重大事项提示
                                    根据本次交易的最新进展情况，更新了“（一）本
 九、本次交易决策过程和批准情况
                                    次交易已履行的决策程序和批准情况”、“（二）本


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    报告书（草案）（注册稿）章节        与报告书（草案）（上会稿）差异情况说明
                                    次交易尚需履行的程序”

第一节 本次交易概述
                                    根据本次交易的最新进展情况，更新了“（一）本
二、本次交易决策过程和批准情况      次交易已履行的决策程序和批准情况”、“（二）本
                                    次交易尚需履行的程序”
第二节 上市公司基本情况
二、公司设立及股本变动情况/（五）公 根据公司截至 2022 年 9 月 30 日的《股东名册》，
司目前股权结构情况                  更新了公司前十名股东的持股情况
第四节 交易标的基本情况
                                   根据截至报告书（草案）（注册稿）签署日标的公
五、主要资产的权属、对外担保及主要
                                   司商标权、专利取得情况，更新了“（一）主要资
负债等情况
                                   产及权属情况”




    特此公告。




                                               上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                               2022 年 11 月 17 日




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