证券代码：688131                证券简称：皓元医药         公告编号：2022-105



                             上海皓元医药股份有限公司

   关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                              报告书》修订说明的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）拟通过发
 行股份及支付现金购买药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）
 100.00%股权，同时向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行股份募集配套资
 金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，药源药物将成为皓元医药的全
 资子公司。
     2022 年 11 月 17 日，公司披露了《上海皓元医药股份有限公司发行股份及
 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下
 简称“《报告书（草案）（注册稿）》”）等相关文件；2022 年 11 月 25 日，本次交
 易取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。
     根据上述情况，公司对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对
 《报告书（草案）（注册稿）》进行了相应的修订，涉及修订的主要内容如下：

                报告书章节              与报告书（草案）（注册稿）差异情况说明

 重大事项提示

 九、本次交易决策过程和批准情况      根据本次交易的最新进展情况，更新了相关内容

 重大风险提示
                                     根据本次交易进展删去“（一）审批风险”，更新
 一、与本次交易相关的风险
                                     “（二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险”



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            报告书章节               与报告书（草案）（注册稿）差异情况说明

第一节 本次交易概述

二、本次交易决策过程和批准情况    根据本次交易的最新进展情况，更新了相关内容

第三节 交易对方基本情况
二、发行股份及支付现金购买资产交易 根据上海源盟合伙人的财产份额变动情况更新了
对方详细情况/（二）上海源盟        “3、合伙人情况”以及“4、历史沿革”
第十二节 风险因素
                                  根据本次交易进展删去“（一）审批风险”，更新
一、与本次交易相关的风险
                                  “（二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险”




    特此公告。




                                           上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                            2022 年 12 月 6 日




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