证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2022-106




                   上海皓元医药股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日在上海市
浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会
第十七次会议。本次会议的通知于2022年12月2日以专人送达及电子邮件方式发
出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际
出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海
皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了《关于公司向中
信银行申请授信额度并提供质押担保的议案》。

    经核查，监事会认为：公司本次向银行申请总额不超过 1.5 亿元的专项授信
额度并拟以完成收购后持有的药源药物 100%股权提供质押担保是基于公司日常
经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，有利于优化公司的融资结
构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前，公司经营
状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会给公司带来重大财务风险，同时本次授信所需的质押担保亦不会对
公司的生产经营产生重大不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利
益的情形。
    本议案所述内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司向银行申请授
信额度并提供质押担保的公告》（公告编号：2022-107）。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。



    特此公告。




                                         上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 7 日