上海皓元医药股份有限公司

             独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议

                          相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海皓
元医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会
第十九次会议审议的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》发表独
立意见如下：

    1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予日为 2023 年 1
月 6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的

相关规定。

    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司确定预留部分授予的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关
任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草

案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留部分的激励对象的
主体资格合法、有效。

    4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公

司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情
形。

    综上，我们认为，公司本次激励计划规定的预留授予条件已成就，我们同意
公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 1 月 6 日，并同意以 78.19 元/股的授
予价格向 34 名激励对象授予 28 万股限制性股票。



    独立董事：高垚、袁彬、张兴贤


                                                          2023 年 1 月 6 日