证券代码：688131          证券简称：皓元医药          公告编号：2023-004




                   上海皓元医药股份有限公司
          第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日在上海以
通讯方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的通知于2023年1月4日以专
人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会

议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的预留部分授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留部分的激励对象的主体资格合
法、有效。

    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 1 月 6 日，并
同意以 78.19 元/股的授予价格向 34 名激励对象授予 28 万股限制性股票。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向激励对象授予预

留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-005）。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。




    特此公告。




                                         上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 7 日