证券代码：688131               证券简称：皓元医药                公告编号：2023-003




                    上海皓元医药股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日在上海以通
讯方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议的通知于 2023 年 1 月 4 日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公

司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留部分限
制性股票的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 1
月 6 日，授予价格为 78.19 元/股，向 34 名激励对象授予 28 万股限制性股票。

    本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向激励对象授予预留

部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-005）。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

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表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。



特此公告。




                                       上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 7 日




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