证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2023-020




                   上海皓元医药股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日在上海市
浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事
会第二十次会议。本次会议的通知于2023年3月10日以专人送达及电子邮件方式
发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2022 年年度报告》及
《上海皓元医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    （五）审议并通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为：聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事
会同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，
由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于聘请公司 2023 年
度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

    （六）审议并通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

    全体监事与本议案审议事项均存在关联关系，根据《公司法》及《公司章程》
的规定，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充
分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的
决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存
在损害股东利益的情形。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于 2022 年度利润分
配方案的公告》（公告编号：2023-022）。

    （八）审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于 2023 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）。

    （九）审议并通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
    （十）审议并通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动
的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重
大缺陷，公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司
内部控制的实际情况。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》。

    （十一）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

   经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司
计提资产减值准备。

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2023-026）。




    特此公告。




                                            上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                             2023 年 3 月 22 日