证券代码：688131         证券简称：皓元医药           公告编号：2023-025


                   上海皓元医药股份有限公司
                   关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向
WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监
许可〔2022〕3042 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票共计 2,903,462 股，本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份已在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，因此导致公
司注册资本、股份总数发生变化。根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司
章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，现公司拟就《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）中相应内容进行如下修改，具体修改内容如下：

                修订前                               修订后
    第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币
10,407.8810万元。               10,698.2272万元。
    第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为      第二十条 公司股份总数为
10,407.8810万股，均为普通股。        10,698.2272万股，均为普通股。

   除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理
层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。
   上述变更以工商登记机关最终核准的结果为准，修改后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。




    特此公告。




                                       上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 22 日