证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-039
上海皓元医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,598,562
普通股股东所持有表决权数量 61,598,562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.5783
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5783
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方
式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；董事李硕梁先生、陈韵
先生、独立董事袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人；监事刘海旺先生因工作
出差原因无法出席请假；
3、 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,005,112 94.1663 3,593,450 5.8337 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,392,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,598,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司对外捐赠管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,005,112 94.1663 3,593,450 5.8337 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 50,880,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
普通股股东
持股 1%-5%普
5,428,739 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
5,288,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,137,688 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
2,151,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 票
序号 票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
《关于聘请公司 2023 年
6 10,717,736 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构的议案》
《关于公司 2023 年度董
7 10,717,736 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬的议案》
《关于 2022 年度利润分
9 10,717,736 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案的议案》
《关于公司 2023 年度日
10 10,717,736 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
常关联交易预计的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议
议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总
6
数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管
理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合
伙企业（有限合伙）与议案 7 审议事项存在关联关系，进行回避表决。
4、本次股东大会听取了《上海皓元医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、吉喆
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 股东大会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
7