证券代码：688131             证券简称：皓元医药         公告编号：2023-040



                   上海皓元医药股份有限公司
          第三届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
   上海皓元医药股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日在上海市浦
东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会
第二十三次会议。本次会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以专人送达及电子邮件方
式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

   （一）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制
性股票的议案》

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分有 26 名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获
授但尚未归属的 1.9799 万股限制性股票全部作废失效。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。


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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海皓元医药股份有限公司关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。

   （二） 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期符合归属条件的议案》

    根据《激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《激励计划》首次授予
部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 31.6201 万股，同
意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 195 名激励对象办理归属相关事
宜。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-043）。




    特此公告。




                                          上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 15 日




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