证券代码：688131            证券简称：皓元医药            公告编号：2023-046




                   上海皓元医药股份有限公司
          第三届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在上海市
浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事
会第二十三次会议。本次会议的通知于2023年4月25日以专人送达及电子邮件方
式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

    （一） 审议并通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司 2023 年第
一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第 3
号——日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
   （二） 审议并通过《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度并由公司
为子公司银行授信提供保证担保的议案》

   经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请增加银行授信额度并由公司为
子公司申请银行授信提供保证担保事项是综合考虑了公司及子公司业务发展需
要而做出的，符合公司和子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公
司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公
司和全体股东的利益。

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司及子公司拟申
请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保证担保的公告》（公告编
号：2023-047）。

   （三） 审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

   经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司
计提资产减值准备。

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2023-048）。



    特此公告。




                                           上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                            2023 年 4 月 28 日