证券代码：688133           证券简称：泰坦科技      公告编号：2020-009

                   上海泰坦科技股份有限公司
             2020 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,132,644
普通股股东所持有表决权数量                                  25,132,644
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   32.96
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              32.96


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
   会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
   会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，王林先生、周凯先生、汪东先生因工作出
差原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                 弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       25,132,644            100          0          0        0          0


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                 弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       25,132,644            100          0          0        0          0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意              反对                弃权
序号                            比例
                         票数           票数    比例（%） 票数    比例（%）
                                （%）
1      《关于使用部   1,507,964   100       0         0       0          0
       分超募资金归
       还银行贷款和
       永久补充流动
       资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1. 本次股东大会会议议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
    2. 本次股东大会会议议案2属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
    3. 本次股东大会会议议案2对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

    律师：柴雨辰、初巧明

2、 律师见证结论意见：

    本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次
股东大会通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                        上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 26 日