证券代码：688133         证券简称：泰坦科技         公告编号：2021-003



                   上海泰坦科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知已于2021年1月4日以书面方式送达全体监事，会议于2021年1月11日在上海
市徐汇区石龙路89号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审议：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合
《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激
励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事
一致同意实施2021年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审议：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年限制性股票激励计划的
顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法
律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象
条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    经审议：作为公司的控股子公司，上海坦泰生物科技有限公司申请此次融资
贷款，主要用于其研发中心及生产厂房建设，该厂房建成后将进行高端生物试剂
研发生产、高端生物仪器耗材的研发制造。公司为控股子公司提供担保可保证控
股子公司的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。
被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                       上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 1 月 12 日