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公司公告

泰坦科技:泰坦科技第三届董事会第八次会议决议公告2021-03-02  

                        证券代码:688133          证券简称:泰坦科技            公告编号:2021-013


                    上海泰坦科技股份有限公司

             第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况:

   上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
通知已于 2021 年 2 月 21 日以书面方式发出,会议于 2021 年 2 月 28 日在上海市
徐汇区石龙路 89 号公司会议室召开。会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决
董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合
《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定,
表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况:

    本次会议由公司董事长谢应波先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
    (一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下
简称“《激励计划》”)中所确定的 160 名激励对象中的 1 名激励对象因离职原因
而失去激励对象资格。经审议,本公司董事会对激励计划授予名单和授予数量进
行调整。调整后,激励对象人数由 160 人调整为 159 人,授予数量由 60 万股调
整为 59.82 万股。

    本公司独立董事发表独立意见,认为本公司董事会对本次激励计划的激励对
象人员名单及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称
“《管理办法》”)及《激励计划》的规定。本次调整内容在公司 2021 年第一次
临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法合规,因此,我们同意
公司对激励对象人员名单及授予数量的调整。
    董事长谢应波,董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象,
回避对本议案的表决。

    表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:
2021-015)及《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。



    (二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关
规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2021 年 3 月 1 日为授予日,
授予价格为 50 元/股,向 159 名激励对象授予 59.82 万股限制性股票。
    董事长谢应波,董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象,
回避对本议案的表决。
    表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-016)。


    特此公告。


                                         上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 2 日