证券代码：688133          证券简称：泰坦科技            公告编号：2021-013


                    上海泰坦科技股份有限公司

             第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

   上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知已于 2021 年 2 月 21 日以书面方式发出，会议于 2021 年 2 月 28 日在上海市
徐汇区石龙路 89 号公司会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决
董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合
《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，
表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：

    本次会议由公司董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）中所确定的 160 名激励对象中的 1 名激励对象因离职原因
而失去激励对象资格。经审议，本公司董事会对激励计划授予名单和授予数量进
行调整。调整后，激励对象人数由 160 人调整为 159 人，授予数量由 60 万股调
整为 59.82 万股。

    本公司独立董事发表独立意见，认为本公司董事会对本次激励计划的激励对
象人员名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）及《激励计划》的规定。本次调整内容在公司 2021 年第一次
临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，因此，我们同意
公司对激励对象人员名单及授予数量的调整。
    董事长谢应波，董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象，
回避对本议案的表决。

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2021-015）及《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。



    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关
规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3 月 1 日为授予日，
授予价格为 50 元/股，向 159 名激励对象授予 59.82 万股限制性股票。
    董事长谢应波，董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象，
回避对本议案的表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-016）。


    特此公告。


                                         上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 2 日