证券代码：688133            证券简称：泰坦科技          公告编号：2021-014


                   上海泰坦科技股份有限公司

             第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况：

    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知已于2021年2月21日以书面方式送达全体监事，会议于2021年2月28日在上海
市徐汇区石龙路89号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。


二、监事会会议审议情况：

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司监事会认为：

    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已
经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司本次激励计划中确定的
160 名激励对象中的 1 名激励对象因离职原因而失去激励对象资格，公司董事会
对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由 160 人调整
为 159 人，授予数量由 60 万股调整为 59.82 万股。

    本次对《激励计划》激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》及其摘要的相关规定，调
整后的激励对象均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律法规所规定的
激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，同意《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》的相关内容。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2021-015）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 3 月 1 日，并同意
以 50 元/股的授予价格向 159 名激励对象授予 59.82 万股限制性股票。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-016）。

    特此公告。


                                         上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 3 月 2 日