证券代码：688133               证券简称：泰坦科技       公告编号：2020-031



                   上海泰坦科技股份有限公司
 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提
请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等
相关事宜。具体修订内容如下：

                 修改前                              修改后
  第一百一十九条    董事会由 11 名董 第一百一十九条      董事会由 9 名董事
  事组成，其中独立董事 4 人。          组成，其中独立董事 3 人。



    除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工
商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。上述变更最终以
工商登记机关核准的内容为准。
    修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
披露的《公司章程》（2021 年 4 月修订）。

    特此公告。
                                           上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 28 日