证券代码：688133        证券简称：泰坦科技         公告编号：2021-030



                    上海泰坦科技股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）董事会于
2021 年 4 月 26 日收到独立董事汪东先生的书面辞职申请，汪东先生因个人原因
申请辞去公司第三届董事会独立董事职务和董事会下设专门委员会相应职务。辞
职后，汪东先生不再担任公司任何职务。
    截至本公告披露日，汪东先生未持有公司股份。
    公司董事会原有董事 11 名，汪东先生辞职后，以及同时另一位非独立董事
辞职后（具体请见同日公告：2021-029），公司董事为 9 名。汪东先生的辞职不
会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低
人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，汪东先生递交的
书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司暂时不再进行补选董事，将会
对《公司章程》按照相关法定程序进行相应的修订。
    汪东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。公司董事会对汪东先生任职期间为公司所做的贡献表 示
衷心的感谢。

    特此公告。

                                        上海泰坦科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 28 日