证券代码：688133         证券简称：泰坦科技           公告编号：2021-033



                    上海泰坦科技股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
通知已于 2021 年 5 月 7 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 5 月 13 日
在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集
并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战
略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易
的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次
对外投资暨关联交易事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于对外投资暨关联交易的公告》。


    特此公告。
                                          上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 5 月 14 日