证券代码：688133          证券简称：泰坦科技         公告编号：2021-044



                   上海泰坦科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2021年7月22日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 7 月 22 日    14 点 00 分
   召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 22 日
                        至 2021 年 7 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
1         《关于公司符合向特定对象发行股票条件的            √
          议案》
2.00      《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股           √
          股票方案的议案》
2.01      发行股票的种类和面值                              √
2.02      发行方式及发行时间                                √
2.03      发行对象及认购方式                                √
2.04      发行数量                                          √
2.05      发行股份的价格及定价原则                          √
2.06      锁定期安排                                        √
2.07      募集资金数量及用途                                √
2.08      上市地点                                          √
2.09      滚存利润分配安排                                  √
 2.10    本次发行决议的有效期限                                 √
 3       《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股                √
         股票预案的议案》
 4       《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股                √
         股票发行方案论证分析报告的议案》
 5       《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股                √
         股票募集资金运用的可行性分析报告的议
         案》
 6       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议                 √
         案》
 7       《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股                √
         股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承
         诺的议案》
 8       《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分               √
         红回报规划的议案》
 9       《关于提请公司股东大会授权公司董事会全                 √
         权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的
         议案》
 10      《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请                 √
         综合授信的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第九次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
予以披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         A股            688133       泰坦科技         2021/7/15


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，
凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托
代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托
书格式详见附件 1）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授
权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登
记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 6 月 28 日下午 17:30 前送达登记
地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2021 年 7 月 19 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30）登记地点：
上海市徐汇区石龙路 89 号
（三）注意事项。
         股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少
提前半小时到达会议现场办理登记手续。
       凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达
会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
       股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续
而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。



六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市徐汇区石龙路 89 号
联系电话：021-60878330
联系人：朱群、陈飞


   特此公告。



                                       上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 6 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
上海泰坦科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             《关于公司符合向特定对象发行
              股票条件的议案》
2.00          《关于公司 2021 年度向特定对
              象发行 A 股股票方案的议案》

2.01          发行股票的种类和面值
2.02          发行方式及发行时间
2.03          发行对象及认购方式
2.04          发行数量
2.05          发行股份的价格及定价原则
2.06          锁定期安排

2.07          募集资金数量及用途
2.08          上市地点
2.09          滚存利润分配安排
2.10          本次发行决议的有效期限
3             《关于公司 2021 年度向特定对
              象发行 A 股股票预案的议案》
4                《关于公司 2021 年度向特定对
                 象发行 A 股股票发行方案论证分
                 析报告的议案》
5                《关于公司 2021 年度向特定对
                 象发行 A 股股票募集资金运用的
                 可行性分析报告的议案》
6                《关于公司前次募集资金使用情
                 况报告的议案》

7                《关于公司 2021 年度向特定对
                 象发行 A 股股票摊薄即期回报与
                 填补措施及相关主体承诺的议
                 案》
8                《关于公司未来三年（2021-
                 2023 年）股东分红回报规划的议
                 案》
9                《关于提请公司股东大会授权公
                 司董事会全权办理本次向特定对
                 象发行股票具体事宜的议案》
10               《关于授权管理层 2021 年向金
                 融机构申请综合授信的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。