证券代码：688133        证券简称：泰坦科技           公告编号：2021-048



                     上海泰坦科技股份有限公司

               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知已于 2021 年 8 月 16 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 24
日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的
规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》，公司编制了 2021 年半年度报告及摘要。
    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                        上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 26 日