证券代码：688133              证券简称：泰坦科技        公告编号：2021-053


                   上海泰坦科技股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 9 月 6 日以书面方式送达全体监事。会议于 2021 年 9 月 13 日在公
司会议室召开。本次会议由公司监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据
公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项
目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币
12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    经审议公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币
12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募
集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会
同意公司该事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
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    2、《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
    在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，根据公司战略
规划，公司拟作为有限合伙人与合源私募、及相关投资方共同投资设立合源一期。
基金目标募集规模不低于人民币 10,700.00 万元，其中公司将认缴出资 3,100.00
万元，在最低目标募集额中占比 28.97%。本次投资的资金来源为公司自有资金。
合源一期主要投资于科学服务及相关行业的科技型企业，包括但不限于高端试剂、
高端仪器、高端耗材、生物医药等领域，同时兼顾其它国家政策支持的产业方向。
本次发起设立股权投资基金事项不构成重大资产重组。
   经审议公司监事会认为：公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事
项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立股权投资基金暨关联交易事宜。
   表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。



     特此公告。

                                         上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 9 月 15 日




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