证券代码：688133           证券简称：泰坦科技         公告编号：2021-062

                   上海泰坦科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           27,695,991
普通股股东所持有表决权数量                                    27,695,991
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 36.3231
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 36.3231
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，张庆、王靖宇、许峰源因工作出差原因未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，邵咏斌、游珊珊因工作出差原因未出席本次
会议；
3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  7,905,190 99.9534        401 0.0050     3,284 0.0416
关联股东谢应波、张庆，及其一致行动人张华、王靖宇、许峰源、张维燕，均回
避表决。

2、 议案名称：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）           （%）
普通股                  27,692,306 99.9866        401 0.0014 3,284 0.0120
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                反对          弃权
 议案
          议案名称            比例                比例          比例
 序号                票数                票数          票数
                            （%）               （%）         （%）
1       《关于参与发 2,562 99.856          401 0.0156 3,284     0.1281
        起设立股权投 ,346          3
        资基金暨关联
        交易的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3. 本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
4. 本次股东大会会议议案 1 涉及关联股东谢应波、张庆，及其一致行动人张华、
王靖宇、许峰源、张维燕，均已回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

    律师：初巧明、柴雨辰

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的
议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
              2021 年 10 月 8 日