证券代码：688133         证券简称：泰坦科技          公告编号：2021-064



                   上海泰坦科技股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知已于 2021 年 10 月 16 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 10 月
26 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生
召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的
规定及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》，公司编
制了 2021 年第三季度报告。
    经审核，监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度报告的财务状况
和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年第三
季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                    上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 10 月 28 日