证券代码：688133            证券简称：泰坦科技          公告编号：2021-066


                    上海泰坦科技股份有限公司

            第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于 2021 年 11 月 2 日以书面方式送达全体监事。会议于 2021 年 11 月 9 日在公
司会议室召开。本次会议由公司监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
    经审议：使用部分超募资金计人民币 7,000.00 万元用于归还银行贷款和永久
补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利
益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款和
永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规
范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的
规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用
超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项。
    该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     1/2
特此公告。

                   上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                2021 年 11 月 11 日




             2/2