上海泰坦科技股份有限公司                      2021 年第四次临时股东大会会议资料




              上海泰坦科技股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会会议资料




                           股票代码：688133
                           股票简称：泰坦科技




                              2021 年 11 月

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上海泰坦科技股份有限公司                                                        2021 年第四次临时股东大会会议资料



                                                    目              录
2021 年第四次临时股东大会会议须知 ................................................................................................ 3
2021 年第四次临时股东大会会议议程 ................................................................................................ 5
2021 年第四次临时股东大会会议议案 ................................................................................................ 7

议案一《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 ..... 7




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                     上海泰坦科技股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证
监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰
坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2021年第四次临时股
东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可

方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超
过 5 分钟。


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    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投

票人签名或未投票的，均视为弃权。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

    十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对
待所有股东。

    十三、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需
现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口
罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行
体温测量和信息登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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            2021 年第四次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式

    （一）会议时间：2021年11月26日14点30分

    （二）会议地点：上海市徐汇区石龙路89号

    （三）投票方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021年11月26日

                             至 2021年11月26日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。




    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

    （三）宣读股东大会会议须知

    （四）推举本次会议计票人、监票人

    （五）逐项审议会议各项议案



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     序号                                议案名称

非累积投票议案

1              《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
               案》

    （六）与会股东或股东代理人发言和提问

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

    （八）休会，统计表决结果

    （九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

    （十一）与会人员签署会议记录等相关文件

    （十二）会议结束




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            2021 年第四次临时股东大会会议议案


议案一《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充
                             流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

    随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满

足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金
需求和募集资金投资项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上市公司和股东
的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金归还银
行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关

的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
    公司超募资金总额为 23,770.35 万元，本次拟用于归还银行贷款和永久补充
流动资金的金额为 7,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.45%。公司最近
12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金

使用的有关规定。
    公司承诺本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金仅在与主 营业务
相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金
总额的 30%；公司承诺本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响
募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和补充流动资金后的十二个

月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    本议案所述具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2020-067）。


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    本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。

                                         上海泰坦科技股份有限公司董事会

                                                              2021 年 11 月




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