证券代码：688133            证券简称：泰坦科技        公告编号：2022-011


                  上海泰坦科技股份有限公司
               关于向特定对象发行股票申请文件
                          修订说明的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开第
三届董事会第十二次会议，并于 2021 年 7 月 22 日召开了 2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2021 年 9
月 11 日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书（申报稿）》等文件。
    公司于 2021 年 9 月 28 日收到《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的审核问询函》，并于 2021 年 11 月 8 日披露了相应的回复文
件。于 2021 年 11 月 25 日收到《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行
股票申请文件的第二轮审核问询函》，并于 2021 年 12 月 7 日披露了相应的问询
函回复文件。
    于 2021 年 12 月 22 日披露了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》等文件。于 2021 年 12 月 25 日披露了
《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问
询函的回复（二次修订稿）》等文件。于 2021 年 12 月 29 日收到《关于上海泰坦
科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》，并于
2021 年 12 月 30 日披露了相应的问询函回复文件及《上海泰坦科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（二次修订稿）》等文件。
    以上详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    根据相关要求，公司拟提交《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如
下：
    一、《募集说明书》的更新、补充情况

         序号            所在章节                       修改情况
                                           更新“（七）本次发行方案取得有关主
                    第二章 本次证券发行
          1                                管部门批准的情况以及尚需呈报批准的
                           概要
                                           程序”
                    第五章 与本次发行相    根据最新审核情况修订了“（一）本次
          2
                        关的风险因素       发行失败的风险”


    二、其他申请文件的更新、修订情况
   除募集资金说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职
调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。



   除上述修订情况外，对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了
修订。



   特此公告。


                                           上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 21 日