证券代码：688133          证券简称：泰坦科技         公告编号：2022-023


                   上海泰坦科技股份有限公司

          第三届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：

    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议通知已于2022年2月22日以书面方式送达全体监事，会议于2022年3月1日在上
海市徐汇区石龙路89号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 3 月 1 日，并同意
以 136 元/股的授予价格向 213 名激励对象授予 105.00 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）。


    特此公告。


                                         上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 2 日