证券代码：688133          证券简称：泰坦科技            公告编号：2022-022


                   上海泰坦科技股份有限公司

         第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

   上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知已于 2022 年 2 月 22 日以书面方式发出，会议于 2022 年 3 月 1 日在上
海市徐汇区石龙路 89 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长谢应波先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共
和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：

    本次会议由公司董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关
规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 3 月 1 日为授予日，
授予价格为 136 元/股，向 213 名激励对象授予 105.00 万股限制性股票。
    董事长谢应波，董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象，
均回避对本议案的表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）。
特此公告。


             上海泰坦科技股份有限公司董事会
                          2022 年 3 月 2 日