证券代码：688133         证券简称：泰坦科技          公告编号：2022-034




                     上海泰坦科技股份有限公司
             关于2022年度日常关联交易预计公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生

产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害

公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2022年4

月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通

过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表

了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：

    公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，

相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2022

年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的

财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易



                                   1
而对关联方形成依赖。

       （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                         单位：人民币万元
                                         本年年初
                                         至 3 月末                          本次预计金额
                                 占同类                            占同类
关联交                  本次预           与关联人       上年实际            与上年实际发
            关联人               业务比                            业务比
易类别                  计金额           累计已发       发生金额            生金额差异较
                                 例（%）                           例（％）
                                         生的交易                             大的原因
                                           金额
           宁波萃英
           化学技术
向关联
           有限公司
人 购买                  1500     0.88        359.23    806.37      0.47      生产经营需要
           （以下简
原材料
           称“宁波萃
             英”）
向关联
人销售
           宁波萃英      200      0.09        1.24       99.30      0.05      生产经营需要
产品、商
品
           杭州微源
向关联     检测技术
人销售     有限公司
                         100      0.05        1.03       19.33     0.009      生产经营需要
产品、商   （以下简
品         称“杭州微
             源”）
合计                      1800     -          361.50      925.00     -          -

注：本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                         单位：人民币万元
                                                                            预计金额与实际
                                       上年（前次）预    上年（前次）实
 关联交易类别           关联人                                              发生金额差异较
                                           计金额          际发生金额
                                                                                大的原因
向关联人购买                                                                根据实际业务需
                  宁波萃英             2000             806.37
原材料                                                                      要开展采购
向关联人销售                                                                业务需求变化，
                  宁波萃英             400              99.30
产品、商品                                                                  实际销售额减少
向关联人销售                                                                业务需求变化，
                  杭州微源             500              19.33
产品、商品                                                                  实际销售额减少


                                              2
合计             -                2900           925.00




       二、关联人基本情况和关联关系

       （一）宁波萃英化学技术有限公司

       1、基本情况

企业名称             宁波萃英化学技术有限公司

性质                 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人           吴涛

注册资本             806.8063 万人民币

成立日期             2017-03-02

注册地址             浙江省宁波市鄞州区金谷中路（东）288 号 C 幢

经营范围             光致变色材料、化学产品的技术开发、技术咨询、技术转让、

                     销售；化工原料销售；实验室仪器仪表、机械设备、电子产品

                     的销售与维修；办公用品、日用百货、家具的销售；化学产品

                     的检测服务；专业化学软件的开发、销售；中药材种植、销售；

                     中药材加工技术的开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经

                     相关部门批准后方可开展经营活动）

2021 年度主要        总资产：5,621.92 万元

财务数据             净资产：3,385.38 万元

                     营业收入：3,101.68 万元

                     净利润：-716.96 万元

       2、与上市公司关联关系

       泰坦科技持有宁波萃英 9.81818%的股份，根据实质重于形式认定其为公司


                                         3
的关联方。

    3、履约能力

    关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约

能力，能严格遵守合同约定。

       （二）杭州微源检测技术有限公司

    1、基本情况

企业名称          杭州微源检测技术有限公司

性质              有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人        文杨明

注册资本          600 万人民币

成立日期          2021-02-10

注册地址          浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街 366 号 1 幢 206 室

经营范围          许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批

                  准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般

                  项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

                  技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

                  经营活动)。

2021 年度主要     总资产：411.17 万元

财务数据          净资产：431.77 万元

                  营业收入：178.18 万元

                  净利润：-168.23 万元

    2、与上市公司关联关系

    泰坦科技持有杭州微源 40%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联

                                        4
方。

    3、履约能力

    关联方依法存续且经营正常，能严格遵守合同约定。

       三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品，双方根据

在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的

市场化原则进行交易定价。

    （二）关联交易协议签署情况

    为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同

或协议。

       四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交

易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损

害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务

等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务

也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

       五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易预计额度已经公司董

事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述

决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联

交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所

需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联

                                     5
交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股

东利益的情况。 综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项无

异议。

    六、上网公告附件

    （一）独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项的事

前认可意见

    （二）独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独

立意见

    （三）中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司 2022 年度日

常关联交易预计的核查意见

    特此公告。

                                        上海泰坦科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 28 日




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