上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于
  第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《上

海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作

为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负

责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们对公司第三届董事会第二十三次

会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

    一、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，

相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司

2022 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对

公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此

类交易而对关联方形成依赖。我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的

议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

    一、《关于续聘会计师事务所的议案》

    我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了

解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为大

信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具

备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客

观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情
况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十

三次会议审议。
（本页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二

十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：




李苒洲




孙健鸣




周 凯




                                                        年    月   日