证券代码：688133         证券简称：泰坦科技          公告编号：2022-044



                   上海泰坦科技股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议通知已于2022年5月10日以通讯方式送达全体监事，会议于2022年5月17日在
上海市以通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事
3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司
和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有
关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》、《公
司章程》的有关规定。
    综上，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
泰坦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》（公告编号：2022-045）。


    特此公告。




                                       上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 19 日