证券代码：688133           证券简称：泰坦科技          公告编号：2022-051



                   上海泰坦科技股份有限公司
           第三届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议通知已于2022年6月5日以书面方式送达全体监事，会议于2022年6月10日在
上海市徐汇区石龙路89号以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁
先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年年度权益分派方案已经股东大会审议通
过并实施，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对 2021 年限制
性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件
和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
2021 年限制性股票激励计划授予价格由 50 元/股调整为 49.59 元/股。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-
052）。
    （二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》
    经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2021
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司
依据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合归
属条件的156名激励对象办理归属19.78万股限制性股票的相关事宜。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公
告编号：2022-053）。
    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2021年限制性股票激
励计划中的3名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属.以上情形不得归属的限制性股票共计4,800股，并由公司作废。
    在董事会审议通过该议案后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登
记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票
不得归属并由公司作废。
    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，监事会同意公司作废合计4,800股不得归属的限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）。


    特此公告。
                                        上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 6 月 11 日