证券代码：688133           证券简称：泰坦科技       公告编号：2022-070

                   上海泰坦科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         23,767,585
普通股股东所持有表决权数量                                  23,767,585
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               31.0904
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               31.0904
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，王林、周凯因工作出差原因未出席本次会议，
孙健鸣、李苒洲因新冠疫情防控原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，顾梁、游珊珊因工作出差原因未出席本次会
议；
3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有
效期限的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  23,767,085 99.9979       500 0.0021       0 0.0000


2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次
向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  23,767,085 99.9979       500 0.0021       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意              反对             弃权
 议案
           议案名称             比例              比例             比例
 序号                  票数              票数            票数
                              （%）             （%）            （%）
1       《关于延长公 114,7 99.566          500 0.4340        0     0.0000
        司 2021 年度向   05          0
        特定对象发行
        A 股股票方案
        之决议有效期
        限的议案》
2       《关于提请股 114,7 99.566         500   0.4340       0    0.0000
        东大会延长授     05          0
        权董事会或董
        事会授权人士
        办理本次向特
        定对象发行 A
        股股票具体事
        宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案无回避表决情况。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

    律师：初巧明、柴雨辰

2、 律师见证结论意见：

    本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次
股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 27 日