证券代码：688133          证券简称：泰坦科技          公告编号：2022-074



                     上海泰坦科技股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议通知已于 2022 年 8 月 14 日以书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月

24 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生
召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有
效。


    二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的

规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》，公司编制了 2022 年半年度报告及摘要。
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容

与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司

《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项
目的议案》

    公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司聚源生物提供无息借款以
实施募投项目的相关所有事项，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使
用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律、法规、规范性文件的相关规定。综上，监事会同意公司使用募集资金向全
资子公司聚源生物提供无息借款以实施募投项目。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-076）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。




             上海泰坦科技股份有限公司监事会
                           2022 年 8 月 26 日