证券代码：688133        证券简称：泰坦科技          公告编号：2022-094



                   上海泰坦科技股份有限公司

            第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议通知已于 2022 年 10 月 16 日以书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 10
月 26 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
    经审议：使用部分超募资金计人民币 7,000.00 万元用于归还银行贷款和永久
补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利
益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充
流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件
的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不
存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用超募资金
归还银行贷款和永久补充流动资金的事项。
    该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
   表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的
规定及《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制了 2022 年第三季度
报告。
    经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度报告的财务状况
和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第三
季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 28 日