证券代码：688133           证券简称：泰坦科技     公告编号：2022-099

                   上海泰坦科技股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        23,795,545
普通股股东所持有表决权数量                                 23,795,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              28.3038
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         28.3038


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，王林、李苒洲、王靖宇、张华因工作出差原
   因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，邵咏斌、游珊珊因工作出差原因未出席本次
会议；
3、 公司高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  23,795,545 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  23,795,545 100.0000       0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                             同意                  反对              弃权
案
         议案名称                              票
序                      票数      比例（%）           比例（%） 票数    比例（%）
                                               数
号
2      《关于使用部     147,665   100.0000       0     0.0000      0      0.0000
       分超募资金归
       还银行贷款和
       永久补充流动
       资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 2 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东大会会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

     律师：初巧明、柴雨辰

2、 律师见证结论意见：

     综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的
议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。


     特此公告。
                                             上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 17 日