证券代码：688133        证券简称：泰坦科技          公告编号：2022-101



                   上海泰坦科技股份有限公司

            第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 12
月 9 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定
汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和
审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 10 日